Uma megaoperação contra fraudes fiscais foi deflagrada nesta terça-feira (27) no sul da Bahia, tendo como alvo um grupo empresarial do setor supermercadista suspeito de sonegar R$ 65 milhões em ICMS. Batizada de Operação Galardão, a ação foi coordenada pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, envolvendo o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) e a Polícia Civil.
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Ilhéus, além da imposição de tornozeleiras eletrônicas a dois empresários identificados como líderes do esquema. A Justiça também determinou o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, como forma de garantir a recuperação dos valores supostamente sonegados.
As investigações, conduzidas pela Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip), apontam que o grupo empresarial utilizava diversas estratégias ilegais para reduzir ou evitar o pagamento de tributos, como omissão de vendas, uso indevido de créditos fiscais e prestação de informações falsas ao fisco.
Entre os métodos adotados estava a prática de “sucessão fraudulenta”, com a abertura de novas empresas em nome de familiares e terceiros — os chamados “laranjas” — após o encerramento de companhias com grande passivo tributário. Em um dos casos, os investigados teriam encerrado uma empresa devedora e aberto outra no mesmo endereço, com nome fantasia semelhante.
A operação mobilizou um grande efetivo: seis promotores de Justiça, 11 delegados, 33 policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco), oito servidores da Sefaz, seis integrantes do Ministério Público e quatro policiais da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).
A Operação Galardão é uma iniciativa conjunta do Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), da Infip e do Draco-LD (Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro). As investigações seguem em curso.
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