Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (6) pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de fraudar operações de crédito concedidas pela Caixa Econômica Federal a mais de uma centena de empresas. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Smart Fake, que investiga um esquema de desvio de mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.
Além das prisões temporárias, os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais relacionados aos investigados, localizados nas cidades de Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão. A 3ª Vara da Justiça Federal também autorizou o sequestro de bens dos suspeitos.
O esquema criminoso foi desvendado após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou que os investigados solicitaram crédito fraudulento junto à Caixa para a sua empresa. Segundo a PF, a fraude foi intermediada por uma pessoa, posteriormente identificada, que apresentou documentos falsificados e fraudou o faturamento da empresa, permitindo a concessão do crédito de forma ilícita.
A partir dessa revelação, os investigadores descobriram a existência de outros contratos fraudulentos, firmados desde 2022, com 179 contratos suspeitos envolvendo 115 CNPJs. Algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, superiores a R$ 800 mil cada uma.
Além da falta de pagamento dos empréstimos concedidos pela Caixa, os investigadores também detectaram movimentações financeiras suspeitas e outras inconsistências, como o fato de que os CNPJs de várias das empresas envolvidas estavam baixados ou inaptos na Receita Federal.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros que possam ser identificados ao longo das investigações.
