Esquema operado por funcionários utilizava terminais de pagamento paralelos e empresas de fachada para redirecionar faturamento da vítima.
Uma ofensiva da Polícia Civil da Bahia desarticulou um esquema de fraudes financeiras operado por funcionários de uma revendedora de materiais elétricos em Salvador. Segundo as apurações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o grupo teria desviado aproximadamente R$ 3,9 milhões do caixa da empresa entre os anos de 2019 e 2024. A manobra criminosa consistia em manipular o sistema de pagamentos para que o dinheiro de vendas legítimas fosse transferido para contas de terceiros.
As investigações apontam que os suspeitos utilizavam máquinas de cartão de crédito não registradas no estabelecimento para capturar os pagamentos dos clientes. Além disso, os envolvidos criaram uma pessoa jurídica com razão social semelhante à da empresa lesada, facilitando a confusão dos consumidores e a ocultação do fluxo financeiro. Parte dos valores desviados era depositada diretamente em contas bancárias de familiares dos investigados, o que auxiliava na dispersão do montante obtido ilegalmente.
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Entre os principais alvos da operação está uma funcionária que atuava no caixa e é apontada como a mentora da estrutura da fraude. Um segundo colaborador também foi identificado, embora sua função específica no esquema ainda esteja sob análise detalhada. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, os agentes apreenderam um veículo utilitário de luxo, além de computadores e aparelhos celulares que serão submetidos a perícia técnica.
Por determinação judicial, as contas dos envolvidos foram bloqueadas e seus bens sequestrados para garantir o futuro ressarcimento dos prejuízos causados à empresa. Os acusados respondem agora por uma série de delitos, incluindo furto qualificado mediante fraude, abuso de confiança, estelionato e lavagem de dinheiro. O inquérito segue em andamento para identificar se houve a participação de outros colaboradores ou beneficiários externos no esquema.
