A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo é acusado de abrir contas bancárias e adquirir créditos utilizando documentos falsificados em nome de terceiros, sem o consentimento das vítimas.
A operação está ocorrendo nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, com foco nas cidades de Salvador e Jequié, e conta com a participação de 21 policiais federais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além do bloqueio e sequestro de bens e valores de até R$ 300 mil, conforme determinação judicial.
Até o momento, a Caixa Econômica Federal registrou um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor que, segundo a investigação, ainda é subestimado. O montante real das perdas será calculado conforme o andamento da operação e a execução das medidas cautelares, que incluem o cumprimento de mandados e o bloqueio de bens dos investigados. De acordo com o Relatório de Informação Financeira (RIF) do COAF, entre 2020 e 2024, o grupo movimentou R$ 4.674.295,59 em transações bancárias suspeitas.
Related Post
Os envolvidos serão processados por estelionato e associação criminosa. As penas podem variar de um a cinco anos de reclusão, além de multa, para o crime de estelionato, e de cinco a dez anos de reclusão, também com multa, para a associação criminosa.
