O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou nesta quinta-feira (14) denúncia contra 11 indivíduos, entre eles o empresário Sidney Oliveira, por participação em organização criminosa.
Os investigados operavam em um esquema de desvio de recursos fiscais do Estado. Com apoio de servidores públicos, burlavam o sistema de créditos tributários relativos ao ICMS.
Na prática, a empresa alegava ter pago muito mais imposto do que realmente devia, gerando um volume de créditos a receber muito superior ao legítimo.
“Os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma consultoria tributária e, depois, ocultados em operações de lavagem de dinheiro”, afirmou o MPSP.
Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais de renda do Estado de São Paulo, informou o Ministério Público em nota.
Um dos denunciados ainda está foragido e quatro permanecem presos preventivamente.
Segundo o núcleo que apurou as fraudes no Ministério Público, “foram realizadas transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas vinculadas ao núcleo financeiro do grupo, bem como movimentações societárias bilionárias usadas para dificultar o rastreamento dos recursos”.
Procurada, a assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu ao nosso contato e estamos abertos a manifestações.
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