Desde o início da manhã desta quinta‑feira (7), policiais federais executam um mandado de prisão temporária e dez de buscas e apreensão na quinta fase da Operação Compliance Zero, coordenada pela Polícia Federal (PF). O senador Ciro Nogueira (PP‑PI) figura entre os investigados.
Segundo a PF, as medidas autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), são realizadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão do STF também autorizou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
A ação de hoje visa aprofundar as investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, informou a PF.
Compliance Zero
Na quarta fase da Operação Compliance Zero, iniciada em 16 de abril deste ano, foram presos preventivamente o ex‑presidente do Banco Público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico‑financeiro do esquema fraudulento criado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, que está detido desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A pedido da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça determinou o sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais dos suspeitos, totalizando até R$ 27,7 bilhões, além do afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.
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