Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, além de dois mandados
de prisão preventiva, nas cidades de Itabuna/BA e Entre Rios/BA.
Feira de Santana/BA. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às
Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia (GAECO) deflagram, na manhã
desta sexta-feira (6/3), a Operação Amêndoa Negra, com o objetivo de cumprir
mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a fraudes cometidas contra a
Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e
Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal e detectou que foram abertas
17 contas bancárias em agências das cidades de Conceição do Coité/BA, Prado/BA,
Valença/BA e São Paulo/SP, com a utilização de documentos falsos,tendo o único intuito
de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Apurou-se, até agora, que os envolvidos faziam diversos empréstimos através das
contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 500 mil
para as instituições bancárias.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas
bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com
as fraudes.
Na data de hoje, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo
nove na cidade de Itabuna/BA e um em Entre Rios/BA, além de dois mandados de prisão
preventiva também em Itabuna, todos expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Salvador/BA.
O nome “Amêndoa Negra” foi escolhido em razão de sua associação simbólica com o
processo de ocultação, característica marcante da atuação do grupo investigado. A amêndoa, apesar de possuir um interior claro e vulnerável, é protegida por uma casca
rígida e escura, que dificulta seu acesso.
Essa metáfora representa, no contexto criminal,
o modo como a organização estruturou suas fraudes bancárias: utilizando camadas de
dissimulação, contas de passagem, laranjas e mecanismos artificiais de proteção para
ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e
lavagem de dinheiro.
