A Polícia Federal (PF) lançou nesta terça-feira (11) a “Operação Xepa”, com a execução de 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro. A operação mira empresas baianas de hortifruti suspeitas de sonegação de tributos, conforme noticiado pelo portal G1.
Segundo a PF, a operação é fruto de uma investigação iniciada a partir de representações fiscais apresentadas pela Receita Federal contra duas empresas do setor de distribuição de hortifrutigranjeiros. O grupo é suspeito de sonegar mais de R$10 milhões em tributos.
As investigações revelaram que as empresas eram constituídas por “laranjas” e operavam em um contexto de “total confusão patrimonial”, com intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas do grupo econômico. No balanço patrimonial, empresas em nome dos filhos dos beneficiários acumulavam patrimônio significativo, adquirindo imóveis com recursos não relacionados às entidades e realizando pagamentos diretos pelas empresas do braço operacional.
