Decisão do ministro André Mendonça atinge controlador do Banco Master após avanço de apurações sobre fraudes estruturadas
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em mais uma etapa da Operação Compliance Zero. A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assumiu recentemente a relatoria do caso.
A nova fase da investigação foi desencadeada após a PF apresentar relatórios complementares apontando indícios de crimes financeiros estruturados, incluindo emissão de títulos de crédito supostamente sem lastro adequado, manipulação contábil e possível ocultação de patrimônio.
O que levou à prisão
Segundo investigadores, a decisão judicial foi fundamentada em três pilares:
- Risco à ordem econômica – A apuração indica que a estrutura investigada teria movimentado valores bilionários por meio de operações consideradas atípicas, com potencial impacto no mercado financeiro.
- Possível obstrução das investigações – A PF relatou indícios de tentativa de interferência na produção de provas, além de movimentações societárias que poderiam dificultar o rastreamento de ativos.
- Risco de evasão – Vorcaro já havia sido detido anteriormente ao tentar deixar o país no início da investigação, o que reforçou, na avaliação dos investigadores, a necessidade de medida mais restritiva nesta etapa.
A investigação aponta que a suposta engrenagem envolvia a estruturação e negociação de papéis financeiros com garantias consideradas inconsistentes, além de operações trianguladas que teriam como objetivo inflar artificialmente ativos e melhorar indicadores contábeis da instituição.
Mudança na condução do caso
Com a mudança de relatoria no STF, Mendonça autorizou diligências adicionais, inclusive reavaliação técnica de laudos periciais e aprofundamento na análise de documentos apreendidos nas fases anteriores.
A Polícia Federal também intensificou o rastreamento de fluxos financeiros, cruzando dados bancários, registros societários e contratos firmados por empresas ligadas ao grupo.
Próximos passos
A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou oficialmente sobre a nova prisão. O empresário deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias, quando a Justiça avaliará a manutenção da medida.
A Operação Compliance Zero segue sob sigilo parcial. Investigadores trabalham com a hipótese de que o caso pode envolver outros executivos e operadores do mercado financeiro.
O desdobramento do processo deve impactar diretamente a governança do Banco Master e ampliar o debate sobre mecanismos de fiscalização e compliance no sistema financeiro nacional.
